Chiều 26-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Bà Lan cho rằng số tiền chuyển về Việt Nam là tiền vay và tiền chuyển đi để trả nợ các khoản vay, nên đề nghị hội đồng xét xử xem lại tội danh này.
Phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục diễn ra sáng 26-9 với phần xét hỏi đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bà Trương Mỹ Lan khẳng định số tiền nhận về từ nước ngoài là tiền bà vay của bạn bè, trong đó có khoản tiền của 5 công ty nước ngoài để mua cổ phần SCB, còn số tiền chuyển ra nước ngoài là để trả nợ.
Ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, cho biết SCB có bộ phận chuyên xử lý thanh toán quốc tế, bao gồm cả việc nhận và chuyển tiền qua biên giới. Ông khẳng định các hoạt động này đều thực hiện theo đúng quy định của ngân hàng và SCB luôn tuân thủ các tiêu chuẩn về phòng chống rửa tiền.
Ông Nguyễn Phương Anh, tổng giám đốc Saigon Pennisula, cho biết công ty của ông đã nhận được số tiền từ nước ngoài như đã được khai báo. Ông cũng khẳng định muốn chuyển tiền đi, cần phải có nguồn tiền sẵn.
Bà Trương Mỹ Lan cho biết SCB rất cần nguồn ngoại tệ nhưng lại thiếu hụt. Bà đã mượn tiền từ bạn bè và các công ty nước ngoài để bổ sung cho ngân hàng, sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ. Theo bà Lan, số tiền vay được sử dụng hợp pháp và lợi ích cho SCB, nhờ đó ngân hàng thu được khoản phí dịch vụ hàng tháng.
Bà Lan kiến nghị tòa xem xét lại tội danh “vận chuyển tiền tệ trái phép”, bởi bà đã không có ý định gian lận hay tham nhũng.
Báo Pháp Luật …
