Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (SN 1986, cán bộ kho quỹ ngân hàng) về tội Tham ô tài sản đồng thời kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng có thành lập kho quỹ phải rà soát quy trình bảo quản, kiểm kê, phân loại và có quy định cụ thể đối với từng loại tài sản được bảo quản trong kho...
Trong lĩnh vực ngân hàng, việc bảo quản tài sản là vấn đề quan trọng để đảm bảo an toàn tài khoản của khách hàng. Tuy nhiên, vấn đề vi phạm có thể xảy ra, dẫn đến tổn thất tài sản. Một trường hợp như vậy đã xảy ra ở một ngân hàng, khi thủ quỹ ngân hàng đã chiếm được 246 lượng vàng SJC.
Linh, thủ quỹ kho quỹ, đã quan sát hoạt động quản lý vàng trong kho quỹ. Ông nhận thấy vàng cầm cố trong kho tiền ít biến động, khách hàng thế chấp vàng có lịch tất toán rõ ràng. Từ đó, Linh đã có ý định chiếm đoạt vàng.
Luyện việc của Linh ngày 5/7/2017. Ông đã lấy 246 lượng vàng SJC từ kho quỹ và bán trên thị trường. Số tiền này được Linh chi tiêu vào tài khoản chứng khoán.
Sau khi việc xảy ra, Linh đã cố gắng che giấu hành vi bằng cách trả lại 246 lượng vàng vào hai lần: ngày 6/7/2017 và 22/3/2019. Tuy nhiên, sự nghi ngờ đã xuất hiện khi ngân hàng phát hiện thiếu hụt vàng trong kho quỹ.
Cơ quan điều tra xác định Linh là thủ phạm trong vụ việc này. Ông đã lợi dụng chức vụ của mình để chiếm đoạt vàng. Ngân hàng đã yêu cầu Linh bồi thường 8,9 tỷ đồng, tương đương với giá trị 246 lượng vàng SJC.
