Chỉ khoảng 1 tháng sau vụ việc của ông lão 70 tuổi, đường dây tội phạm đã bị cảnh sát vạch trần vì hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Theo thông tin từ Chi nhánh Dương Phố thuộc Cục Công an Thượng Hải (Trung Quốc), một người đàn ông tên Lữ đã bị lừa đảo số tiền lên tới 2,3 triệu NDT (khoảng 8 tỷ đồng). Sau khi tiến hành điều tra sâu, cảnh sát phát hiện một băng nhóm rửa tiền ở Thượng Hải.
Sự việc bắt đầu vào cuối tháng 8. Ông Lữ nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là "Cảnh sát Lưu", cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân và thông báo một tin mật liên quan đến việc rửa tiền. Ông Lữ được yêu cầu tiết lộ số tiền của mình và thực hiện một giao dịch mua vàng. Sau đó, ông Lữ mang vàng đến một địa điểm để giao cho một người đàn ông xác minh là trợ lý của "cảnh sát Lưu".
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành các yêu cầu, ông Lữ mới nhận ra rằng đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo. Ông nhanh chóng liên lạc với con trai và đi đến sở cảnh sát để báo cáo.
Do số tiền thiệt hại lớn, phía cảnh sát đã thành lập một đội chống lừa đảo để tiến hành điều tra. Sau khi xem video camera, cảnh sát phát hiện hai đối tượng có nhiệm vụ nhận vàng và giao cho một người đàn ông khác.
Cảnh sát xác định rõ ràng rằng đây là một vụ án rửa tiền nghiêm trọng, có thể liên kết đến các đường dây rửa tiền xuyên biên giới. Vào ngày 5/9, với sự hợp tác của cảnh sát tỉnh Quảng Đông, hai đối tượng bị bắt với số vàng đã mua từ ông Lữ.
Cải và Lý đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội và phạm pháp của mình. Hiện tại, cảnh sát đã thu hồi toàn bộ số tiền liên quan đến vụ án. Hai đối tượng đã bị cảnh sát giam giữ hình sự vì nghi ngờ che giấu số tiền thu được từ việc phạm tội. Cảnh sát sẽ điều tra thêm về vụ việc và trấn áp nghiêm khắc các hành vi gian lận bất hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Báo VnExpress
