Trần Văn Tài, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng TMCP An Bình, đã lợi dụng chức vụ được giao, thực hiện hàng loạt sai phạm
Ngày 18-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kỷ luật Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) Trần Văn Tài về tội "Tham ô tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Tài đã làm giả xác nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và tạo lập phương án vay vốn "khống" để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Trước đó, khi một số vụ án về tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được Bộ Công an phát hiện, khởi tố; để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân trong hoạt tín dụng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động nắm tình hình, rà soát toàn bộ hoạt động quản lý thanh toán, quản lý tiền mặt và quản lý tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, đấu tranh làm rõ các sai phạm của Trần Văn Tài. Ông đã sử dụng 21 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn và tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỉ đồng của Ngân hàng ABBank.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng phát hiện Phạm Ngọc Hưng, trú tại Tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Nguồn cấp tin tức:
- Báo Người Lao Động: Một trưởng phòng giao dịch chiếm đoạt khoảng 80 tỉ đồng của ABBank
- Kênh 14: Một trưởng phòng giao dịch chiếm đoạt khoảng 80 tỉ đồng của ABBank
- CafeF: Một trưởng phòng giao dịch chiếm đoạt khoảng 80 tỉ đồng của ABBank
- Báo Tuổi Trẻ: Bắt trưởng phòng giao dịch Ngân hàng ABBank chiếm đoạt 80 tỉ đồng
- Báo Dân Trí: Trưởng phòng giao dịch ngân hàng ABBank chiếm đoạt 80 tỷ đồng
- VTV Online: Bắt trưởng phòng giao dịch một ngân hàng ở Quảng Ninh chiếm đoạt 80 tỷ đồng
- Báo VietNamNet: Bắt một trưởng phòng giao dịch ngân hàng ở Quảng Ninh chiếm đoạt 80 tỷ đồng
- Báo VTC News: Bắt trưởng phòng giao dịch một ngân hàng ở Quảng Ninh chiếm đoạt 80 tỷ
Từ khoá:
