Nhờ bạn giả làm người có nhu cầu đáo hạn ngân hàng để vay tiền, Lê Văn Đức (36 tuổi, nhân viên tín dụng một ngân hàng ở TP.Phú Quốc) lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người trên 10 tỉ đồng.
Lê Văn Đức (36 tuổi) - nhân viên tín dụng của một ngân hàng tại TP.Phú Quốc - hiện đang bị Công an TP.Phú Quốc tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án được phơi bày khi ông N.T.C (36 tuổi) đến gặp bà T.T.H (46 tuổi, ngụ P.Dương Đông, TP.Phú Quốc) yêu cầu vay 2,5 tỉ đồng. Ông C cho biết đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng và cần tiền để đáo hạn. Bà H đã đồng ý cho vay. Sau đó, ông C chuyển toàn bộ số tiền cho Đức. Đức đã hứa sẽ trả lại trong vòng 3 ngày nhưng đã lảng tránh không thực hiện cam kết.
Theo điều tra ban đầu, Đức lợi dụng chức vụ làm việc tại ngân hàng để dựng nên một dàn hợp đồng vay giả. Ông ta thường xuyên liên hệ với những người dân có nhu cầu vay tiền và dụ dỗ họ cho vay bằng cách miêu tả giả thiết một khách hàng đang cần tiền để đáo hạn. Để nâng cao tính uy tín, Đức còn thuê bạn bè đóng giả làm khách hàng, thậm chí còn chuẩn bị hồ sơ vay thế chấp giả để dối lừa nạn nhân.
Vụ án càng trở nên tệ hại hơn khi một cộng đồng online do Đức thành lập đã thu hút hàng chục người tham gia. Những thành viên trong cộng đồng này được Đức tiếp tay để vay tiền từ người dân và sau đó chia sẻ lợi nhuận với nhau.
Chiến dịch đấu tranh chống tội phạm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản đang được Công an TP.Phú Quốc tập trung khai thác và điều tra để bắt những kẻ móc nối, tiếp tay và tham gia vào đường dây hoạt động này.
