Vụ án lừa đảo 60 tỷ USD tại Trung Quốc đã khiến 126.000 nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay. Nữ chủ mưu Qian Zhimin đã bị bắt giữ tại London và bị cáo buộc 2 tội danh liên quan đến rửa tiền. Trong khi đó, Châu Âu đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát thị trường tiền điện tử.
Vụ án lừa đảo 60 tỷ USD tại Trung Quốc đã khiến 126.000 nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay. Nữ chủ mưu Qian Zhimin đã bị bắt giữ tại London và bị cáo buộc 2 tội danh liên quan đến rửa tiền. Qian đã phủ nhận cáo buộc và tuyên bố sẽ tích cực bào chữa cho mình trước tòa.
Vụ án này có liên quan đến một người đàn ông tên là Seng Hok Ling, người cũng đã phủ nhận cáo buộc tham gia rửa tiền. Phiên tòa xét xử vụ án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/9/2025 tại Tòa án Hình sự Southwark.
Trước đó, Cảnh sát Anh đã triệt phá vụ án rửa tiền Bitcoin lớn nhất thế giới, thu giữ hơn 61.000 Bitcoin. Vụ án này có liên quan đến một phụ nữ người Anh gốc Hoa tên là Jian Wen, người đã hỗ trợ Qian Zhimin xử lý.
Trong khi đó, Châu Âu đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát thị trường tiền điện tử. Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã khẳng định cách tiếp cận "quá nghiêm ngặt" của mình đối với việc đăng ký các công ty tiền điện tử là cần thiết. FCA cho rằng, việc thiết lập các tiêu chuẩn khắt khe là rất quan trọng để xây dựng một ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số bền vững và đáng tin cậy.
Tuyên bố của ông Val Smith, Giám đốc bộ phận Thanh toán và Tài sản Kỹ thuật số của FCA, được đưa ra để đáp trả những lời chỉ trích cho rằng các yêu cầu ngặt nghèo của cơ quan quản lý có thể kìm hãm sự đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng đã công bố một tài liệu cho rằng những người nắm giữ Bitcoin lâu năm đang thu lợi nhuận dựa trên sự thiệt hại của những người mới tham gia thị trường. Tài liệu này kết luận rằng cần phải có các biện pháp kiểm soát đối với Bitcoin để ngăn chặn giá của nó tăng cao hơn nữa, hoặc thậm chí là cấm hoàn toàn loại tiền điện tử này.
Ông Jürgen Schaaf, Cố vấn Quản lý Cấp cao của ECB, đã tham gia vào cuộc tranh luận chống lại Bitcoin, cho rằng cần phải có các biện pháp kiểm soát để hạn chế sự tăng trưởng của Bitcoin, thậm chí là loại bỏ nó.
Nguồn cấp tin tức:
- CafeF: Vụ cảnh sát thu giữ 61.000 Bitcoin ở biệt thự nữ nhân viên nghèo: Nghi phạm lừa đảo 126.000 nhà đầu tư nói gì?
Từ khoá:
