Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.081 tỉ đồng) từ trái chủ.
Tòa án TP.HCM đang xét xử sơ thẩm các bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền". Theo cáo trạng, từ ngày 1.1.2018 đến ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã phát hành 25 mã trái phiếu "khống" và rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng. Họ cũng đã sử dụng tiền phạm tội để mua sắm tài sản và cho các cá nhân khác.
Trong phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB, đã khai phối hợp với bị cáo Nguyễn Phương Anh để lên phương án vay vốn và giải ngân cho các khoản vay. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc SCB, đã khai nhận được thông tin từ Trương Mỹ Lan và Nguyễn Phương Anh để lên phương án vay vốn và giải ngân.
Bị cáo Bùi Văn Dũng, lái xe của Trương Mỹ Lan, đã khai đã nhận, vận chuyển tổng số tiền là: 108.000 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD. Hành vi của Dũng đã giúp cho Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 6.330 tỉ đồng chiếm đoạt được.
Phiên tòa đã kết thúc, và kết quả xét xử sẽ được công bố sau.
