Sau hơn một năm trốn ra nước ngoài, cuối cùng "ông trùm vốn đất Thượng Hải" Lâm Cường cũng bị bắt tại Indonesia.
Lâm Cường, một tỷ phú Trung Quốc và Cục trưởng Di trú Indonesia, bị bắt giữ tại Indonesia vì lừa đảo hơn 50.000 người số tiền lớn, khoảng hơn 14 tỷ USD (98,9 tỷ NDT), thông qua một kế hoạch Ponzi. Đây là một số tổng cộng lớn nhất trong lịch sử các vụ lừa đảo tại Indonesia.
Lâm Cường với hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ bị Indonesia từ chối trục xuất vì cần xác minh xem anh ta có phải là người Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Sau đó, Indonesia mới có thể thảo luận với Trung Quốc về việc dẫn độ Cường.
Cường tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải, chuyên ngành Kinh tế và thương mại quốc tế. Sau đó, Cường lấy bằng thạc sĩ EMBA tại Đại học Giao thông Thượng Hải và bằng Tiến sĩ DBA tại Đại học Bắc Kinh. Cường có kinh nghiệm làm việc hơn 10 năm tại các tổ chức tài chính lớn như Bảo hiểm nhân thọ Cathay, Chứng khoán Tài chính Quốc tế Trung Quốc và Quỹ Tài chính Quốc gia Trung Quốc.
Năm 2016, Lâm Cường thành lập Công ty TNHH Quản lý Đầu tư vốn Hòa Hợp (Hehe Capital) Thượng Hải và trở thành chủ tịch. Công ty hoạt động dựa trên các hoạt động kinh doanh đa dạng như quỹ đầu tư cổ phần, đầu tư chứng khoán, đầu tư hóa đơn, bất động sản và tín thác gia đình...
Năm 2021, Cường mua lại công ty Hòa Hợp Futures và trở thành người kiểm soát thực sự. Công ty này được thành lập với số vốn đăng ký là 390 triệu USD và đã có một vị trí thương hiệu cao trên thị trường. Sau đó, "Hệ thống Hòa Hợp" do Cường kiểm soát bao gồm: Hehe Capital, Hehe Asset Management và Hehe Futures. Trong đó, Hehe Management là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hehe Futures.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu tan rã khi Hòa Hợp được cho rằng đã thực hiện một kế hoạch Ponzi với hai mảng kinh doanh chính là: phát hành trái phiếu đầu tư đô thị theo cơ cấu và kinh doanh quỹ đầu tư hóa đơn.
Kế hoạch này đã mất một số tiền lớn của nhiều người với lợi nhuận cao từ 6%-10,1%. Mục tiêu của kế hoạch Ponzi là mang lại sự tiếp cận dễ dàng hơn đến nhiều người với một lợi nhuận cao hơn nhiều so với những gì họ có thể nhận được từ những nơi khác.
Trái phiếu đầu tư đô thị là một mảng kinh doanh chính trong kế hoạch Ponzi. Cường hợp tác với Dư Lôi, "Đại ca trái phiếu", để phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, trái phiếu đầu tư đô thị đã bị cơ quan giám sát dừng lại vào năm 2021.
Theo Caixin, ngày 16/2/2024, Dư Lôi đã chết tại nhà với một đợt chống tham nhũng đối với trái phiếu đầu tư đô thị và các vấn đề liên quan. Tại thời điểm đó, Lôi vừa mới được tạm tại ngoại chờ xét xử không lâu.
Ở phía đối tác, Lâm Cường biến mất sau bữa tiệc với các giám đốc điều hành công ty ở Hồng Kông vào tối ngày 25/8/2023. Theo báo Giới Tài chính, sau khi rời Hồng Kông, Cường bắt đầu di cư cả gia đình đến Singapore, đồng thời chuyển tiền qua các ngân hàng ngầm. Một người trong cuộc tiết lộ vào thời điểm đó, vợ con ông đã đến Singapore với danh nghĩa du lịch, bố mẹ cũng đến đó một tuần sau khi Cường biến mất. Có thể nói rằng kế hoạch này đã được tính toán kỹ từ trước.
Những người thân cận với Dư Lôi đã xác nhận rằng phần lớn số tiền mà ông kiếm được thông qua trái phiếu đầu tư đô thị bất hợp pháp những năm qua có thể đã bị đối tác tin cậy của ông ta cuỗm mất và chuyển ra nước ngoài.
Theo một người trong ngành đã xác nhận với phóng viên Thời báo Hoa Hạ, "Lâm Cường đã lấy đi tất cả tài sản mà Dư Lôi đã tích lũy trước đó". Sau khi Lôi nộp hàng chục triệu tệ để được tại ngoại chờ xét xử, ông ta chắc chắn đã rất đau khổ khi biết số tiền của mình đã bị đối tác cũ của mình cuỗm sạch, nên đã chọn cách tự sát".
Vào ngày 14/10, một người trong ngành đã xác nhận với phóng viên Thời báo Hoa Hạ: "Hehe Capital đã mất khả năng thanh toán, không thể hoạt động được nữa và không có tiền nên tạm dừng thanh toán". Thông báo được đưa ra, các nhà đầu tư chết lặng.
Ngay khi Hehe Capital gặp rắc rối, cảnh sát Thượng Hải đã mở vụ án điều tra và bắt đối tượng. Tập đoàn Hòa Hợp bị nghi ngờ gây quỹ bất hợp pháp. Chủ tịch Vương Hồng Lượng và nhiều giám đốc điều hành cấp cao khác cũng đã bị bắt. Lâm Cường cuối cùng đã bị bắt ở Indonesia sau 13 tháng bỏ trốn. Nhưng dù có bắt được Cường thì sau này mọi chuyện cũng vẫn phức tạp.
